Дело: А41-33573/2019
Размер проблемы: 3 000 000
Начало проекта: Январь 2019
Внедрение: Оперативное
Сложность: 3/5
Темп: Размеренный
Результат: 110% от номинального размера Долга
В этой статье мы расскажем про взыскание долга с пустой компании, оформленной на номинального директора.
История проблемной задолженности ООО «Стройлогистик» (М.О. Можайск)
До банкротства:
1. Наш клиент выиграл судебное разбирательство в арбитражном суде и ждал получения исполнительного листа. (У Должника был автопарк грузовых машин)
2. Должник подал апелляционную жалобу, чтобы затянуть время (момент вступления в законную силу решения арбитражного суда)
3. На момент получения исполнительного листа, банковские счета Должника были уже пустые и пополнять их никто не собирался
4. Позже мы узнали, что всё имущество должника было также продано во время судебного разбирательства за копейки другой подконтрольной компании, а потом взято обратно в аренду, чтобы вывести последние деньги
5. Компания-Должник с первого дня была оформлена на номинального директора, которого и собирались передать суду в качестве сакральной жертвы, в том числе для привлечения к субсидиарной ответственности
6. Как итог, денег для Кредиторов конечно нет, но вы держитесь…
Всё имущество компании было выведено для защиты от взыскания по требованиям кредиторов.
- Должник попытался инициировать собственное банкротство и планировал стать Должником-банкротом, но наши юристы опередили его на 2 дня.
- Благодаря родственным связям контролирующих компанию-должника лиц, все вопросы в ГИБДД и ФНС оперативно решались и никто не мешал Должнику выводить имущество.
Перед нами стояла задача взыскать долг с пустой компании (ООО) без имущества и денег, которая в ближайшие дни начнёт собственное банкротство. Задача была непростая, но вполне выполнимая.
В ходе процедуры банкротства:
1. За исключением нашего клиента и ФНС, все кредиторы в деле были дружественными по отношению к Должнику
2. Судья, ведущий дело о банкротстве, проявлял чрезмерную мягкость по отношению к Должнику. За это он получил несколько жалоб и отвод, что немного вернуло его к реальности.
3. В ходе банкротного дела, благодаря собранным аргументам, подтверждающим мнимость требований и косвенную аффилированность с Должником, в реестр требований не был включён дружественный кредитор с доминирующим объёмом требований.
4. После начала конкурсного производства, нашей командой было подано 7 заявлений об оспаривании сделок Должника. Большинство из них были связаны с возвратом ранее выведенного имущества и компании-Должника и взысканием денежных средств с контролирующих должника лиц.
5. В ходе оспаривания сделок Должника были приняты обеспечительные меры и арестовано имущество компании-Ответчика, аффилированной с контролирующими лицами Должника. (та самая компания-помойка со всеми активами Должника)
6. В отношении 11 Ответчиков было подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности. Большинство этих Ответчиков имели родственные связи между собой.
В итоге мы взыскали с Должника 110 % от номинального размера долга. Проверяйте цифры, вот номер дела. Дело № А41-33573/19
Взыскание задолженности с юридических лиц и ИП — основной профиль команды Рязанцев Групп.
Наши юристы превращают судебное решение в живые деньги!
Пришлите информацию о Вашем Дебиторе и мы бесплатно оценим перспективу взыскания долга.