Судом установлено, что решением Кузьминского районного суда города Москвы от 15 августа 2018 г. по гражданскому делу №2-2145/18 с ООО «СМЕЛ ЛТД» в пользу Кредитора взысканы денежные средства по договору в размере 827 130 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 67150,51 руб., расходы по оплате экспертизы в размере 14 000 руб., расходы по оплате почтовых отправлений в размере 1350,60 руб., компенсацию морального вреда в размере 10000 руб., штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в размере 452140,25 руб., расходы по оплате госпошлины в размере 14248,16 руб., а всего 1 386019,52 руб.
Постановлением о возбуждении исполнительного производства от 26.10.2018 г. было возбуждено исполнительное производство №121794/18/77056-ИП в отношении ООО «СМЕЛ ЛТД».
Указанное решение до настоящего времени не исполнено.
У должника отсутствует имущество, на которое могло быть обращено взыскание в объеме требований, указанных выше. В силу этого 04 марта 2019 г. исполнительное производство было прекращено по п. 3 ч.1 ст. 46 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
Нашей командой выявлено, что ООО «СМЕЛ ЛТД», имея непогашенную задолженность перед Кредитором 22 августа 2018 г., спустя семь дней с момента вынесения решения, перевело денежные средства в размере 559 345 руб. в пользу ООО «Смел».
Тем самым, в результате заключения указанной сделки денежные средства в размере 559 345 руб. были выведены из имущества, на которое могло быть обращено взыскание по долгам ООО «СМЕЛ ЛТД».
Между тем, нами было установлено, что между ООО «Смел» и ООО «СМЕЛ ЛТД» существует взаимосвязь, выраженная в наличии родственных отношений между учредителями. На дату перечисления денежных средств учредителем ООО «СМЕЛ ЛТД» оставался Маслов Сергей Владимирович, который является братом учредителя ООО «Смел» — Маслова Николая Владимировича. Согласно данным, полученным по запросу суда, Маслов С.В. и Маслов Н.В. родились в один день (25.06.1965 г.), прописаны по одному адресу, а именно: г. Москва, Коломеский проезд, д.21, кв. 114, являются сособственниками данного объекта недвижимости в размере 1/5 доли каждый.
Помимо этого, ООО «Смел» и ООО «СМЕЛ ЛТД» имеют идентичный адрес нахождения, а именно: 109377, г. Москва, Рязанский проспект, д.32, корпус 3.
Вышеуказанных фактов хватило Кузьминскому районному суду г. Москвы для принятия решения о признании сделки недействительной и солидарного взыскания задолженности с обеих компаний.
Таким образом, сделка между аффилированными юридическими лицами, была оспорена без банкротства Должника, а деньги удалось взыскать уже с пустой компании.
Взыскание задолженности с юридических лиц и ИП — основной профиль команды Рязанцев Групп.
Наши юристы превращают судебное решение в живые деньги!
Пришлите информацию о Вашем Дебиторе и мы бесплатно оценим перспективу взыскания долга.
